بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم با نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که ساعت 16 عصر روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 به شرح ذیل تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
نشانی محل برگزاری مجمع :تهران، حکیمیه، بلواربابائیان، خیابان خورشید، پلاک 20 سالن اجتماعات رایمون مدیا
دستور جلسه
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین پاداش هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
لازم به ذکر است سهامداران حقیقی میتوانند شخصا با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز، نماینده با نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت اعم از عادی یا رسمی با نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجازشخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.
سهامداران محترم میتوانند یک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع با مراجعه به آدرس فوق نسبت به اخذ کارت ورود به مجمع اقدام نمایند و آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند میتوانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق نشانی
https://www.aparat.com/mobinlive/live
مشاهده نمایند.
هیئت مدیره شرکت مبین و ان کیش (سهامی عام)
